議案監査等委員でない取締役7名選任の件
現任の監査等委員でない取締役全員(7名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、あらためて監査等委員でない取締役7名の選任をお願いするものであります。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号 1
たけなか ひろき 竹中 裕紀
生年月日 1951年1月1日生
再任
2019年度取締役会出席状況
11/11回(100%)
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
121,000株 (27,400株)
在任年数
23年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1973年4月
当社入社
1997年6月
当社取締役
2001年6月
当社常務取締役
2005年6月
当社取締役専務執行役員
2007年4月
当社代表取締役社長、 当社執行全般統括(現任)
2015年1月
当社技術開発本部担当
2016年3月
当社関連会社担当
2017年6月
当社代表取締役会長(現任)
2018年6月
当社電子事業担当
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候補者とした理由
経営者及び代表取締役としての見識と当社事業全般における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
候補者番号 2
あおき たけし 青木 武志
生年月日 1958年2月4日生
再任
2019年度取締役会出席状況
11/11回(100%)
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
58,700株 (27,400株)
在任年数
7年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年4月
当社入社
2008年4月
当社執行役員
2013年6月
当社取締役執行役員
2014年4月
当社取締役常務執行役員
2014年4月
当社セラミック事業本部 副本部長
2016年3月
当社代表取締役副社長
2016年3月
当社セラミック事業本部長
2017年4月
当社執行全般統括(現任)、セラミック事業担当(現任)
2017年6月
当社代表取締役社長(現任)
2018年6月
当社技術開発担当(現任)
2019年4月
当社監査統括部担当(現任)
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候補者とした理由
代表取締役としての見識とセラミック事業を中心とした当社事業における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
候補者番号 3
こだま こうぞう 児玉 幸三
生年月日 1963年3月23日生
再任
2019年度取締役会出席状況
11/11回(100%)
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
40,800株 (18,900株)
在任年数
5年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年4月
当社入社
2012年4月
当社執行役員
2012年4月
イビデンフィリピン株式会社取締役副社長
2015年1月
当社常務執行役員
2015年1月
当社電子事業本部副本部長
2015年6月
当社取締役常務執行役員
2016年3月
当社代表取締役副社長(現任)
2017年4月
当社生産推進本部長(現任)、CSR推進室担当、 エネルギー統括部担当
2018年2月
イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社執行役会長(現任)
2018年6月
当社品質・技術・生産担当(現任)
2018年12月
当社MLB事業本部長(現任)、揖斐電電子(北京)有限公司董事長(現任)
2019年4月
当社システム推進統括部担当(現任)
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候補者とした理由
代表取締役としての見識と、技術・生産部門における深い知見と海外生産拠点における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
候補者番号 4
いくた まさひこ 生田 斉彦
生年月日 1962年8月19日生
再任
2019年度取締役会出席状況
11/11回(100%)
所有する当社の株式数
(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
38,100株 (13,500株)
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年4月
当社入社
2010年4月
当社執行役員
2013年10月
当社FGM事業担当
2013年10月
当社IR担当(現任)、 経営企画本部長(現任)
2014年6月
当社取締役執行役員
2016年3月
当社取締役専務執行役員
2017年4月
当社関連会社担当
2017年6月
当社専務執行役員
2018年6月
当社取締役専務執行役員
2019年4月
当社PKG事業担当(現任)
2020年4月
当社取締役経営役員(現任)
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候補者とした理由
取締役としての見識と、経営企画部門における深い知見に加え、当社事業全般における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
候補者番号 5
やまぐち ちあき 山口 千秋
生年月日 1949年12月25日生
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者
2019年度取締役会出席状況
11/11回(100%)
所有する当社の株式数
11,900株
在任年数
6年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2003年6月
トヨタ自動車株式会社 常勤監査役(2011年6月退任)
2011年6月
株式会社豊田自動織機 専務取締役
2012年6月
同社代表取締役副社長(2015年6月退任)
2014年6月
当社社外取締役(現任)
2015年6月
東和不動産株式会社 代表取締役社長 (2018年6月退任)
2015年6月
中日本興業株式会社 社外取締役(2019年6月退任)
2018年6月
中日本高速道路株式会社 社外監査役(現任)
2018年6月
東和不動産株式会社 顧問(2019年6月退任)
2019年6月
同社 嘱託(元取締役社長)(現任)
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重要な兼職の状況
東和不動産株式会社 嘱託(元取締役社長)
中日本高速道路株式会社 社外監査役
重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
候補者とした理由
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号 6
みた としお 三田 敏雄
生年月日 1946年11月2日生
再任
社外取締役候補者
独立役員候補者
2019年度取締役会出席状況
11/11回(100%)
所有する当社の株式数
2,300株
在任年数
3年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1969年4月
中部電力株式会社入社
2003年6月
同社取締役 東京支社長
2005年6月
同社常務取締役執行役員 販売本部長
2006年6月
同社代表取締役社長
2007年6月
同社代表取締役社長 社長執行役員
2010年6月
同社代表取締役会長
2015年6月
同社相談役(現任)
2015年6月
日本郵船株式会社 社外監査役(2019年6月退任)
2017年6月
当社社外取締役(現任)
2018年6月
名古屋鉄道株式会社 社外監査役(現任)
2019年6月
中部日本放送株式会社 社外監査役(現任)
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重要な兼職の状況
中部電力株式会社 相談役
名古屋鉄道株式会社 社外監査役
中部日本放送株式会社 社外監査役
重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
候補者とした理由
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号 7
あさい のりこ 浅井 紀子
生年月日 1964年7月25日生
新任
社外取締役候補者
独立役員候補者
2019年度取締役会出席状況
―
所有する当社の株式数
0株
在任年数
―
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1997年3月
名古屋大学経済学部 文部教官助手
1999年3月
名古屋大学 博士(経済学)
2003年4月
中京大学経営学部 助教授
2007年4月
同大学経営学部 教授 (現任)
2015年6月
CKD株式会社 社外取締役(現任)
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重要な兼職の状況
中京大学経営学部 教授
CKD株式会社 社外取締役
重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
候補者とした理由
経営学を専門とする学識経験者として、高度な知見に基づく助言や監視を期待して、社 外取締役としての選任をお願いするものです。
(注)
各監査等委員でない取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 社外取締役との責任限定契約について 当社は、社外取締役山口千秋氏及び三田敏雄氏と、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定であります。 ①社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金2,000万円又は会社法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する、としております。 ②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る、としております。 なお、本議案が承認可決され、浅井紀子氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、上記と同じ契約内容の責任限定契約を締結する予定であります。 当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づき、社外取締役山口千秋氏及び三田敏雄氏を独立役員として、また、浅井紀子氏を独立役員候補者として、両取引所に届け出ております。 三田敏雄氏は、2015年6月から日本郵船株式会社の社外監査役を務めておりましたが、同社の連結子会社であるNYK Car Carrier(China)社に関し、2018年3月までの調査で、現地採用の元幹部らによる不正な費用支出等に関する強い疑いを認めるに至りました。また、同社の連結子会社である日本貨物航空株式会社は、不適切な整備事業の実施等により、2018年7月に国土交通大臣から「航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令及び業務改善命令」を受け、改善措置を提出しました。同氏はいずれも本件報告を受けるまで、当該事案を認識しておりませんでした。同氏はそれまでの法令遵守の観点からの発言に加え、これらの事案の原因究明と再発防止に資する提言等を行っています。
以上
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2020/06/17 11:00:00 +0900
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