第1号議案
監査等委員でない取締役７名選任の件
現任の監査等委員でない取締役全員（７名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて監査等委員でない取締役７名の選任をお願いするものであります。
監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。
-
竹中 裕紀たけなか ひろき
再任
生年月日
1951年１月１日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
110,500株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 16,900株)
在任年数
22年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1973年4
- 当社入社
- 1997年6
- 当社取締役
- 2001年6
- 当社常務取締役
- 2005年6
- 当社取締役専務執行役員
- 2007年4
- 当社代表取締役社長、当社執行全般統括（現任）
- 2015年1
- 当社技術開発本部担当
- 2016年3
- 当社関連会社担当
- 2017年6
- 当社代表取締役会長（現任）
- 2018年6
- 当社電子事業担当（現任）
候補者とした理由
経営者及び代表取締役としての見識と当社事業全般における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
-
青木 武志あおき たけし
再任
生年月日
1958年２月４日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
48,200株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 16,900株)
在任年数
6年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年4
- 当社入社
- 2008年4
- 当社執行役員
- 2013年6
- 当社取締役執行役員
- 2014年4
- 当社取締役常務執行役員
- 2014年4
- 当社セラミック事業本部副本部長
- 2016年3
- 当社代表取締役副社長
- 2016年3
- 当社セラミック事業本部長
- 2017年4
- 当社執行全般統括（現任）、セラミック事業担当（現任）
- 2017年6
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2018年6
- 当社技術開発担当（現任）
- 2019年4
- 当社監査統括部担当（現任）
候補者とした理由
代表取締役としての見識とセラミック事業を中心とした当社事業における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
-
児玉 幸三こだま こうぞう
再任
生年月日
1963年３月23日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
33,300株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 11,400株)
在任年数
4年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4
- 当社入社
- 2012年4
- 当社執行役員
- 2012年4
- イビデンフィリピン株式会社取締役副社長
- 2015年1
- 当社常務執行役員
- 2015年1
- 当社電子事業本部副本部長
- 2015年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2016年3
- 当社代表取締役副社長（現任）
- 2017年4
- 当社生産推進本部長（現任）、CSR推進室担当、エネルギー統括部担当
- 2018年2
- イビデンエレクトロニクスマレーシア株式会社執行役会長（現任）
- 2018年6
- 当社品質・技術・生産担当（現任）
- 2018年12
- 当社MLB事業本部長（現任）
揖斐電電子（北京）有限公司董事長（現任） - 2019年4
- 当社システム推進統括部担当（現任）
候補者とした理由
代表取締役としての見識と、技術・生産部門における深い知見と海外生産拠点における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
-
生田 斉彦いくた まさひこ
再任
生年月日
1962年８月19日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
32,600株(うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数 8,000株)
在任年数
1年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1985年4
- 当社入社
- 2010年4
- 当社執行役員
- 2013年10
- 当社FGM事業担当
- 2013年10
- 当社IR担当、経営企画本部長(現任)
- 2014年6
- 当社取締役執行役員
- 2016年3
- 当社取締役専務執行役員
- 2017年4
- 当社関連会社担当
- 2017年6
- 当社専務執行役員
- 2018年6
- 当社取締役専務執行役員（現任）
- 2019年4
- 当社PKG事業担当（現任）
候補者とした理由
取締役としての見識と、経営企画部門における深い知見に加え、当社事業全般における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。
-
山口 千秋やまぐち ちあき
再任 社外 独立
生年月日
1949年12月25日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
10,900株
在任年数
5年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年6
- トヨタ自動車株式会社常勤監査役（2011年６月退任）
- 2011年6
- 株式会社豊田自動織機専務取締役
- 2012年6
- 同社代表取締役副社長（2015年６月退任）
- 2014年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2015年6
- 東和不動産株式会社代表取締役社長
- 2015年6
- 中日本興業株式会社社外取締役（現任）
- 2018年6
- 東和不動産株式会社顧問（現任）
重要な兼職の状況
東和不動産株式会社顧問
中日本興業株式会社社外取締役重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
候補者とした理由
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
三田 敏雄みた としお
再任 社外 独立
生年月日
1946年11月２日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
所有する当社の株式数
1,300株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1969年4
- 中部電力株式会社入社
- 2003年6
- 同社取締役東京支社長
- 2005年6
- 同社常務取締役執行役員販売本部長
- 2006年6
- 同社代表取締役社長
- 2007年6
- 同社代表取締役社長社長執行役員
- 2010年6
- 同社代表取締役会長
- 2015年6
- 同社相談役（現任）
- 2015年6
- 日本郵船株式会社社外監査役（現任）
- 2017年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2015年6
- 名古屋鉄道株式会社社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
中部電力株式会社相談役
日本郵船株式会社社外監査役
名古屋鉄道株式会社社外監査役重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
候補者とした理由
企業経営の分野をはじめとする豊富で幅広い経験、知識等に基づいた助言や監視を期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。
-
吉久 光一よしひさ こういち
再任 社外 独立
生年月日
1952年11月29日生
2018年度取締役会出席状況
9/10回（90％）
所有する当社の株式数
1,300株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年3
- 東京大学工学博士
- 1982年4
- 東京大学生産技術研究所第５部文部教官助手
- 1984年4
- 名城大学理工学部建築学科講師
- 2000年4
- 同大学理工学部建築学科教授
- 2003年4
- 同大学理工学部建築学科学科長
- 2013年4
- 同大学理工学部学部長、研究科長
学校法人名城大学評議員 - 2015年4
- 同大学学長
学校法人名城大学常勤理事 - 2017年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2019年4
- 名城大学理工学部建築学科教授（現任）
重要な兼職の状況
名城大学理工学部建築学科教授
重要な兼職先と当社との関係
当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
候補者とした理由
学識経験者としての学術的な視点及び大学の経営に携わることで得られた高度な知見に基づく助言や監視に加えて、地元大学との産学連携を促進することを期待して、社外取締役としての選任をお願いするものです。